警察的社会工作:“Jo”Masanet儿子的奇怪检查

作者:邹绿嵯

贝西的情报部门怀疑前工会警官Jo Masanet的儿子“违反信任”和“洗钱”。作者:Matthieu Suc于2015年6月25日19点08分发布 - 2015年6月30日更新时间为15h04播放时间2分钟。订阅者只有父亲,儿子。到目前为止,以全国警察和内政部全国社会行动协会命名的ANAS案件的重点是其总统。华金Masanet说:“乔” - 因为解雇 - 已经在二月份起诉“权钱交易”,“伪造及使用假”和“背信”。由国家警察总监领导的调查现在可能对他的儿子朱利安马萨内感兴趣。金融情报组,负责打击洗钱活动的Bercy情报单位,通过了5月7日的一份备忘录,建议以司法进行刑事调查,看是否有刑事犯罪它的一部分。金融情报组说,在本文所报道由乔Masanet的儿子自2010年开展“不同的信息源”,“非典型性金融业务”引起了他的注意。朱利安Masanet,下士,37岁,作为依赖于他的父亲为首的警察的社会福利居让梅斯特拉的度假中心功能(吉伦特省)的首席。现在,贝西研究者指出,2010年以来,133张支票上绘制ANAS的账户,有利于申请人,“没有经济理由在大多数的金额超过95 000案“。令人不安,特别是因为ANAS发行并由Julien Masanet兑现的所有支票都由他的手签字。因此,Tracfin惊讶地注意到,ANAS分别在2012年11月和2013年11月对1,182欧元和546欧元的支票对应于住房税和对音像领域的贡献。这些年来公开,几天后,财政部就Masanet先生的个人账户采取了行动......他还涉嫌在自己经营的假日中心的自己的银行账户租金上兑现。此外,以现金取款以换取某些支票的兑现使得资金的最终使用“不透明,因此可疑”。总之,Tracfin认为Julien Masanet的行为“很可能成为违反信托和洗钱行为的特征”。....